11 - 20 من 53 نتيجة
آثار غسل الأموال
الاثنين 30 سبتمبر 2013
تتضمن جرائم غسل الأموال إدخال أموال مكتسبة من مصادر محرمة وغير مشروعة في النظام المصرفي وخلطها بالأموال الحلال لاستثمارها في أنشطة مشروعة بغية إخفاء مصدرها الحرام، وتترتب على هذه الجرائم آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية أوجزها فيما يلي (وأقتبسها من أوراق ...
آثار غسل الأموال
الاثنين 30 سبتمبر 2013
تتضمن جرائم غسل الأموال إدخال أموال مكتسبة من مصادر محرمة وغير مشروعة في النظام المصرفي وخلطها بالأموال الحلال لاستثمارها في أنشطة مشروعة بغية إخفاء مصدرها الحرام، وتترتب على هذه الجرائم آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية أوجزها فيما يلي (وأقتبسها من أوراق ...
مراحل غسل الأموال
الاثنين 23 سبتمبر 2013
جرائم غسل الأموال هي محاولة خبيثة لإدخال أموال مكتسبة من مصادر محرمة وغير مشروعة (مثل السرقة والدعارة والرشوة وتهريب المخدرات وتهريب البشر والمتاجرة بالأطفال، والقمار، الخ.) في النظام المصرفي وخلطها بأموال أخرى حلال لاستثمارها في أنشطة مباحة ومشروعة بغية إخفاء ...
مراحل غسل الأموال
الاثنين 23 سبتمبر 2013
جرائم غسل الأموال هي محاولة خبيثة لإدخال أموال مكتسبة من مصادر محرمة وغير مشروعة (مثل السرقة والدعارة والرشوة وتهريب المخدرات وتهريب البشر والمتاجرة بالأطفال، والقمار، الخ.) في النظام المصرفي وخلطها بأموال أخرى حلال لاستثمارها في أنشطة مباحة ومشروعة بغية إخفاء ...
غسل الأموال
الاثنين 16 سبتمبر 2013
لاحظت أثناء مناقشة طويلة حول غسل الأموال رجلا التزم الصمت طول الوقت وحينما أوشكنا على الانصراف خرج صاحبنا عن صمته وقال: هل الدراهم بحاجة إلى غسل؟ الدراهم دائما (مراهم)، والمهم أن تكون موجودة دائما. استنكر بعضنا سؤاله الساذج، لكن عندما ...
غسل الأموال
الاثنين 16 سبتمبر 2013
لاحظت أثناء مناقشة طويلة حول غسل الأموال رجلا التزم الصمت طول الوقت وحينما أوشكنا على الانصراف خرج صاحبنا عن صمته وقال: هل الدراهم بحاجة إلى غسل؟ الدراهم دائما (مراهم)، والمهم أن تكون موجودة دائما. استنكر بعضنا سؤاله الساذج، لكن عندما ...
جرس إنذار
الثلاثاء 02 يوليو 2013
عندما قرأت كلمة (إيمو) لأول مرة لم أفهم معناها، تأكدت من خطورة ظاهرة الإيمو عندما تبينت أن ثلاث وزارات على الأقل (هي وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي) تتصدى لهذه الظاهرة، فبدأت أبحث عن المقصود بهذه الكلمة وما ...
جرس إنذار
الثلاثاء 02 يوليو 2013
